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董事会秘书处职能

部门职责
2019/03/23
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董事会秘书处是董事会日常办事机构,为董事会管理决策提供支持。
一、起草制定公司治理原则
(一)起草或修订《公司章程》;
(二)起草《董事会议事规则》;
(三)起草《领导班子集体研究“三重一大”事项实施办法》等。
二、董事会的日常工作
(一)对提交董事会的各类议案进行初审,并提出建议,供董事会决策时参考;
(二)负责董事会会议的筹备与会议记录工作;
(三)负责起草董事会有关文件及函件;
(四)负责协调管理、联络公司外派董事、监事,督促其工作,并向董事会提交报告;
(五)负责董事会有关文件材料、音像资料等的保管及整理归档。
三、负责发展规划工作
(一)组织制定集团公司中、长期发展战略规划;
(二)指导、协助子公司研究制定中长期发展规划,并监督实施;
(三)参与公司有关全面或专项业绩考核考评。
四、负责重大项目管理工作
(一)协调组织集团公司及子公司招商引资、对外投资、融资项目等工作;
(二)对集团公司及子公司的土地开发、工程建设等项目进行综合管理工作。
五、监事会工作
(一)负责协调与集团公司监事会的相关工作;
(二)对子公司监事会工作进行指导、监督。
六、负责集团对外信息披露、对外宣传及形象策划。
七、配合有关部室完成相关重点工作,完成集团领导交办的其它事宜。